為進(jìn)一步規(guī)范深圳市深圳北理莫斯科大學(xué)教育基金會(huì)理事會(huì)的工作，完善基金會(huì)的治理結(jié)構(gòu)，健全工作制度，使理事會(huì)更好地履行職責(zé)，發(fā)揮作用，決策更加科學(xué)化、民主化，根據(jù)《基金會(huì)管理?xiàng)l例》、《深圳市深圳北理莫斯科大學(xué)教育基金會(huì)章程》，制定本制度。

第一章 總則

第一條 理事會(huì)活動(dòng)以《深圳市深圳北理莫斯科大學(xué)教育基金會(huì)章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《章程》”）為依據(jù)，堅(jiān)持民主集中決策。

第二條 理事會(huì)是深圳市深圳北理莫斯科大學(xué)教育基金會(huì)的決策機(jī)構(gòu)，理事會(huì)選舉產(chǎn)生理事長(zhǎng)、副理事長(zhǎng)、秘書(shū)長(zhǎng)。

第二章 理事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)

第三條 理事會(huì)每年至少召開(kāi)兩次會(huì)議，于每年度6月與12月的第三周周五召開(kāi)，遇特殊情況另行確定。

理事會(huì)會(huì)議須有全體理事的2／3以上出席方可召開(kāi)，若有1/3理事提議，則必須按《章程》規(guī)定召開(kāi)理事會(huì)會(huì)議。遇特殊情況，理事會(huì)會(huì)議可隨時(shí)召開(kāi)或采用通訊理事會(huì)方式。會(huì)議由理事長(zhǎng)或由理事長(zhǎng)委托副理事長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集主持，理事會(huì)會(huì)議議程、議題由秘書(shū)長(zhǎng)確定。

第四條 理事會(huì)要對(duì)會(huì)議的議題進(jìn)行充分協(xié)商討論，全面反映各方面的意見(jiàn)和建議。會(huì)議議題及其他需要審議的事項(xiàng)，須按《章程》規(guī)定人數(shù)表決通過(guò)，方能生效。

第五條 理事會(huì)會(huì)議應(yīng)提前5天通知全體參會(huì)人員。

第六條 理事因事、因病或其它特殊原因不能參加理事會(huì)會(huì)議時(shí)，須請(qǐng)假或書(shū)面委托代理人參會(huì)。

第七條 理事會(huì)會(huì)議可根據(jù)工作需要，邀請(qǐng)有關(guān)單位及基金會(huì)辦公室相關(guān)人員列席會(huì)議。

第三章 文件

第八條 理事會(huì)會(huì)議由基金會(huì)辦公室安排專(zhuān)人記錄，整理形成會(huì)議紀(jì)要并由秘書(shū)長(zhǎng)簽發(fā)。

第九條 理事會(huì)會(huì)議決議，由理事長(zhǎng)或理事長(zhǎng)委托副理事長(zhǎng)簽發(fā)。

第四章 決議的執(zhí)行及紀(jì)律

第十條 會(huì)議決議形成后，由基金會(huì)辦公室負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

第十一條 基金會(huì)辦公室要嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)議決議，并及時(shí)反饋執(zhí)行情況。

第十二條 會(huì)議決議在未經(jīng)批準(zhǔn)實(shí)施前，與會(huì)同志要嚴(yán)守機(jī)密，不得泄露。

第五章 附則

第十三條 本制度解釋權(quán)歸理事會(huì)。

第十四條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。